Nejbližší casino irvine ca

casino american ciudad del este

Na výročí vůbec první komplexní pokyny týkající se boje Proti Praní špinavých Peněz (AML), Nejlepší Praktiky, American Gaming Association (AGA) vydané aktualizace včera, aby obsluha přišla do a zůstat v souladu s někdy složitější a zamotanější U nejbližší casino irvine ca. bankovní zákony nejbližší casino v houston texas.
Aktualizace lze číst on-line kasina a baru u mě. PDF formát casino american ciudad del este. Podle tiskové zprávy z AGA, "Best Practices guide úsilí kasina k ochraně amerického finančního systému a Americké národní bezpečnosti z praní špinavých peněz a jiným formám nedovoleného finance casino a okresní kennel club. Dominantou první verze dokumentu, který byl vyvinut ve spolupráci s Finančním Crimes Enforcement Network (FinCEN) a s souladu zástupci z široké řady AGA členských společností." Mezi aktualizace jsou silný důraz na vštěpování kultury dodržování pravidel v průmyslu; cílené posouzení rizika praní peněz na všechny aspekty casino podnikání; začlenění odboru posuzování rizik, a pokyny týkající se školení a osvěžující zaměstnance soulad se změnami v zákonech a nařízeních, včetně Vláda vydala pokyny..